Fazer investimentos em criptomoedas vem se tornando, cada vez mais, um negócio arriscado; além disso, golpes para arrecadar moedas virtuais estão virando rotina. Há cerca de 1 mês, foi divulgado um tipo de golpe que chantageia pessoas pedindo bitcoins para não vazar seus vídeos íntimos na internet. Agora um jovem criptomilionário, que pretendia investir seus ativos, também sofreu com a ação de pessoas mal-intencionadas.
Tudo começou quando, em junho do ano passado, o finlandês de 22 anos, Aarni Otava Saarimaa, foi abordado por um grupo que o convenceu a, supostamente, investir em ações de três empresas, um cassino e uma nova criptomoeda, chamada Dragon Coins. Entretanto, depois de não obter nenhum retorno, seu sócio Chonnikan Kaeosali apresentou uma queixa à Divisão de Combate à Criminalidade da Tailândia (CSD), que conduz a investigação do caso há cerca de 6 meses.
Saarimaa perdeu um total de 5.564,4 bitcoins — cerca de US$ 24 milhões na época. O grupo de fraudadores converteu os bitcoins em moeda tailandesa e, em seguida, depositou o dinheiro em várias contas bancárias e comprou lotes de terrenos.
Para a polícia, o grupo é composto por nove pessoas, e acredita-se que entre elas esteja o ator tailândes Jiratpisit ‘Boom’ Jaravijit — preso em julho — e dois de seus irmãos. Eles enfrentam acusações de lavagem de dinheiro e, potencialmente, fraude.
Por se tratar de bitcoins, o caso se tornou um pouco mais difícil para os investigadores. “Tivemos que examinar cuidadosamente os documentos e rastrear a trilha do dinheiro. Levamos quase 7 meses para obter a aprovação dos mandados de prisão do primeiro grupo”, disse o vice-comandante da CSD, Pol Col Chakrit.
Diferentemente de golpes que, por email, exigem o envio de bitcoins, esse caso parece ser mais complexo, já que os fraudadores chegaram a levar Saarimaa a um cassino de Macau, com o intuito de convencê-lo de que a criptomoeda seria usada lá.
Fonte: Tecmundo
